- Tot $2400 cash bonus
- Populaire thema's
- Versch. talen
Asif M. heeft volgens het Openbaar Ministerie acht jaar lang grote sommen geld witgewassen bij het Holland Casino. Daarbij zou hij zich verdienstelijk hebben gemaakt met het binnensmokkelen van zeker 3.000 kilo hasj in Nederland. Justitieminister Piet Hein Donner verklaarde in 2004 dat het niet waarschijnlijk is dat er bij Holland Casino in Amsterdam tientallen miljoenen euro's zijn witgewassen. Maar dat wordt nu in twijfel getrokken.
Holland Casino nam in 2005 extra maatregelen om witwaspraktijken zo veel mogelijk te beperken. Zo werden de procedures rond de melding van ongebruikelijke transacties bijgesteld. Uit de boeken bleek dat er van de acties van Asif M. zesentwintig maal melding te zijn gemaakt.
Het Openbaar Ministerie heeft achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk, geëist tegen Asif M. De rechtbank doet op 2 juli uitspraak.