Witwassen in Holland Casino

19-Jun-2008, 00:00

Asif M. heeft volgens het Openbaar Ministerie acht jaar lang grote sommen geld witgewassen bij het Holland Casino. Daarbij zou hij zich verdienstelijk hebben gemaakt met het binnensmokkelen van zeker 3.000 kilo hasj in Nederland. Justitieminister Piet Hein Donner verklaarde in 2004 dat het niet waarschijnlijk is dat er bij Holland Casino in Amsterdam tientallen miljoenen euro's zijn witgewassen. Maar dat wordt nu in twijfel getrokken.

Holland Casino nam in 2005 extra maatregelen om witwaspraktijken zo veel mogelijk te beperken. Zo werden de procedures rond de melding van ongebruikelijke transacties bijgesteld. Uit de boeken bleek dat er van de acties van Asif M. zesentwintig maal melding te zijn gemaakt.

Het Openbaar Ministerie heeft achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk, geëist tegen Asif M. De rechtbank doet op 2 juli uitspraak.

Gerelateerd nieuws en editorials

Alweer een jackpot gevallen in Holland Casino Breda 2008-Jul-24
Amsterdamse witwasser veroordeelt in Rotterdam2008-Jul-03
Geen dierenleed meer in Holland Casino2008-Jun-07
Jackpot valt twee keer op één dag: in Eindhoven en in Breda2008-Jun-02
Minister niet blij met toekomstplannen Holland Casino2008-May-26
Holland Casino open op 4 mei2008-May-04
4 mei een werkdag in Holland Casino?2008-Apr-24
Holland Casino Rotterdam klaar voor een nieuw imago2008-Apr-23
Holland Casino Utrecht open tijdens dodenherdenking2008-Apr-10
Holland Casino wordt geen online casino2008-Apr-06
De International Poker Days in Holland Casino: 'drielandenpunt' winnaars2008-Mar-11
Holland Casino krijgt online monopolie2008-Mar-04
Holland Casino meest sociaal verantwoord casino van het jaar. 2008-Jan-23
Holland Casino in de running voor award2008-Jan-17
DOM Classics Holland Casino Pokertoernooi2008-Jan-15
Staatssecretaris wil nadenken over minder verhoging kansspelbelasting2007-Nov-16
Hoe is de Master Classics of Poker 2007 eigenlijk afgelopen?2007-Nov-14
Wil Holland Casino op eigen benen staan?2007-Nov-13
Divali en Casino's2007-Nov-09
Masters Classics of Poker van start in Amsterdam2007-Nov-07
Patrick Bruel in Holland Casino2007-Nov-06
Unibet; wordt vervolgd2007-Nov-05
Gerommel in Nederlandse gokwereld2007-Oct-26
Poker is populairder dan ooit bij Holland Casino.2007-Oct-18
Jackpot van 1.1 miljoen valt in Amsterdam2007-Oct-16
Nederlandse overheid plant hogere belasting speelautomaten2007-Oct-04
20 jaar Holland Casino in Breda2007-Oct-01
Dutch Open poker toernooi van Holland Casino overweldigend succes2007-Sep-18

Commentaar

Commentaar toevoegen

Geef commentaar

Terug naar begin