Amsterdamse witwasser veroordeelt in Rotterdam

Gisteren werd Asif M. door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld voor het witwassen van ruim 300.000 euro crimineel geld bij Holland Casino.

De vijftigjarige Amsterdammer van Pakistaanse afkomst kreeg negen maanden celstraf opgelegd, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Hij kreeg ook een boete van 45.000 euro voor de invoer van 3.000 kilo hasj, en voor het bezit van 1 kilo hasj en kogels. Asif M. wisselde in 2003 en 2004 veel kleine geldcoupures, vaak buitenlandse valuta, in voor fiches. Die fiches werden dan later weer omgewisseld in euro's.

Volgens de veroordeelde ging het om roulettewinsten, maar de rechter vond dat ‘ongeloofwaardig' en stelde dat de man wel degelijk wist dat het om crimineel geld ging. Holland Casino heeft overigens lange tijd ontkend dat witwaspraktijken in de casino's zouden voorkomen, ondertussen zijn er betere maatregelen getroffen die dit tegen zouden moeten gaan.

Commentaar