Norme antiriciclaggio: nuove verifiche clientela

Il 1 maggio 2008 entrerà in vigore il decreto legislativo che dà attuazione alla Direttive europea sulle norme antiriciclaggio. Tutti i casinò dovranno mettere in atto gli adempimenti previsti dall’articolo 54 (in particolare l’at.24, comma 2, che riguarda espressamente le case da gioco italiane) del decreto legislativo numero 231/2007.

GamblingPlanet vi offre qui di seguito una lista di cosa cambia ed i conseguenti limiti di importo per i casinò italiani ed europei:

- a seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme di legge i cambi di denaro contante in gettoni/fiches e viceversa sono consentiti per importi inferiori ai €5.000 ;

- fino a €2.000 si potrà invece continuare a giocare in contanti. Questa soglia si potrà superare, sino alla concorrenza del tetto comunque previsto per tutte le operazioni in contanti (quindi inferiore a i €5.000);
- gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti se la casa da gioco procede alla registrazione, all’identificazione fin dal momento dell’ingresso o prima di esso, indipendentemente dall’importo dei gettoni da gioco acquistati;

- per adempiere agli obblighi di legge anche le slot machines sono state adeguate e non potranno accettare banconote oltre i €2.000.

Intanto, nelle scorse settimane, la Federgioco (rappresenta le quattro case da gioco italiane) e l’organizzazione sindacale UGL in considerazione che non è stato ancora emanato il decreto attuattivo hanno nuovamente chiesto al Governo che applicasse l’ordine del giorno approvato dalla Camera che prevedeva di posticipare l’entrata in vigore di tutti gli adempimenti a gennaio 2009. Visto l’alternarsi di due governi e visti i tempi lunghi della politica però la cosa sembra improbabile nell’immediato. Da un primo calcolo con l’entrata in vigore della nuova normativa le case da gioco temono una flessione degli incassi intorno tra il 5% e il 7%.

Commenti