Casinos irlandeses bajo control

03-Apr-2008, 04:30

Los casinos irlandeses están expuestos a controles monetarios por parte del Estado para vigilar operaciones de lavado de dinero.En este país, a pesar de no haber una ley actual sobre el juego, los casinos irlandeses, conocidos como clubes privados, estarán expuestos a un control monetario por parte del Estado. El Parlamento ha aprobado una ley contra el blanqueo de dinero, modificando la normativa penal de 1994, lo que supone una transposición legal de la tercera Directiva Europea sobre blanqueo de dinero.

Los casinos, antes de este nueva medida, rendían cuentas en base a la legislación fiscal y mercantil vigente, sin someterse a inspecciones extra. A partir de ahora se regirán por las normas europeas de contabilidad asumiendo comprobaciones para detectar operaciones de lavado de dinero y sancionar acorde al delito que puede suponer hasta 14 meses de prisión.

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